作者:Mina Down

不要责怪受害者

如果你在加密货币社区度过了一段时间,你就会知道那里有很多骗局。 你可能也听过只有“白痴”才会被骗陷入困境,或者受害者都是“蠢货”,活该失去他们的钱币。我认为这些态度是错误的。 人们成为受害者的原因是他们缺乏经验。 即使智商是一个因素,为什么有的人就“应该”倒霉呢? 这种态度在任何社区都具有反社会性和毒性。 它还使加密货币社区对新手充满敌意。

与指责受害者相反,分享知识是保护彼此免受欺骗的最佳方式。 汇集我们的集体知识将使加密货币社区成为每个人更安全的地方,有助于吸引更多新人。 好吧,现在我已经解释了我的观点,让我们进入骗局,看看骗子用什么手法。

假水龙头钱包

水龙头钱包实际上是一个网站,看上去像是一个在线加密钱包和一个水龙头。 作为钱包,它通常会提供注册帐户和接收比特币和各种山寨币地址的机会。 作为一个龙头,它每天将向你的钱包提供少量加密货币,名义上是免费存款。 然而,与传统的水龙头不同,即使它们很小也能索赔,而龙头钱包则是纯粹的骗局。 关键是要引诱你将自己的加密货币存入网站。 这是一个伪造的水龙头钱包的截图,当时在写这篇文章时还在运行:

余额本应来自项目方提供的免费存款。 实际上,那里什么都没有。

它看起来像比特币和山寨币地址的一站式商店。 请注意,它还提供“100%首存奖励”。这是典型的水龙头钱包骗局。 他们愿意支付奖金让你存钱币。 一切看上去都那么好,直到你要求提现的时候,你发现没有任何反应,或者网站完全消失。

对于上图所示的网站,我要求在超过规定的最低提款限额时提取比特币余额。 我点击“提现”,然后显示了一条“成功”的信息。但是,我没有打动。 我从未输入过我的BTC地址。 该网站往哪利发送比特币呢。 不用说,我从未能够提现。

对于推荐别人注册,假龙头钱包通常还提供额外的奖金。 那些将他们的推荐链接发布到社交媒体上的人不知不觉地成为骗局中的共犯

QoinPro 的传奇

在过去的几年里,我看到多个龙头钱包网站来去匆匆。然而,有一个已经证明特别顽强,运行多年并且一直在欺骗人们。 QoinPro声称是一个在线钱包,每天将比特币和各种山寨币存入用户的钱包。我很熟悉QoinPro,就像我在密码学习期间遇到的那样。那时我面对诈骗表现的很天真,我注册了一个帐户,以为我每天都有存款,甚至在社交媒体上分享这个网站。幸运的是,所有跟随我注册的人是我家里人,他们都没有往钱包里打币。

直到最近我才看到一些社交媒体维权活动时才想起QoinPro,人们控诉他们从未通过这个网站收能够提现。在QoinPro的推特上有一篇帖子宣布该网站由于升级要停止服务,并将于2018年5月25日恢复。这一天早就过了,愤怒用户在其推文紧后面表示不满。 QoinPro然后发推文重新启动已被推迟到7月23日,这一天又过了,新网站还是没出现。愤怒的用户继续发帖声讨。

QoinPro的手法

我深入挖掘这个网站,发现QoinPro早在2014年2月6日就上线。一位用户在Bitcointalk上发布消息,宣布推出一款每天免费存放代币的“多币种加密钱包”。几个星期以来,有些用户试图从向其他人推荐获得的奖金中获利。他们发送少量山寨币以换取通过个人链接注册QoinPro。一些海报组织了促销活动,注册的人参加了一些BTC的抽奖活动。虽然没有多少证据表明有很多人参与其中(即几乎没有回复这些帖子),但人们还是非常积极地推送他们的推荐链接。

我的研究进一步揭示了QoinPro从2017年开始的一种新策略,在比特币现金硬分叉临近的时候,账户持有人开始收到电子邮件,说明如果他们在分叉前存入比特币,就可以通过网站收到BCH。一位用户提到在回复电子邮件时,他已将0.7 BTC存入QoinPro。他要求在分叉后就提现,但从未见到比特币。在向QoinPro发送“数千”电子邮件后,他没有收到任何回复。

用户手里握有没有提现的全部在线证据,你会认为QoinPro不可能在运营了,但是,我最近发现该网站确实返又上线了,只是用了不同的URL。

假矿池

假矿池是提供出售或出租哈希算力的网站。 哈希算力是计算机用于运行和解决哈希算法的能力。 这些算法用于生成新的加密货币并允许它们之间的交易。 此过程也称为挖矿 一个假的矿池网站让你免费注册,承诺你可以开采少量的加密货币而无需支付(提示:无偿免费的东西永远是警示信号)。 注册后,你发现免费代币金额非常低,但可以通过购买更多哈希算力来增加。 下面是一个典型的例子:

这张图片来自一个虚假的Litecoin矿池网站,销售哈希算力

当我刚接触加密货币时,我加入了其中一个网站。 幸运的是,我没有购买任出售的哈希算力计划。 相反,我等着看是否有可能免费开采Litecoin。 该网站的最低取款量为0.2 LTC。 我在计算机上一直打开着这个页面,几天过去,直到帐户余额为0.2 LTC。 我提出提现请求。可是什么也没发生。 我给他们客服和技术支持发了几封电子邮件,但从未收到回复。 网上的一些研究揭示购买哈希算力的人都在抱怨没有收代币。

发现诈骗水龙头钱包

发现假冒龙头钱包的最佳方法是看它是否提供免费代币以换取押金。 这是一个巨大的警示信号。 真正的加密钱包不会发放免费代币。 他们努力设计最好的产品,以便用户使用。 如有疑问,请尝试使用“骗局”一词搜索网站名称。 如果该网站已经存在了一段时间,你可能会看到收到欺骗的人们发布的消息。 相关选项是咨询社交媒体。 检查Twitter,Reddit和Bitcointalk上的网站提及情况。 通常被诈骗网站骗过的人会发布他们的悲惨经历以警告其他人

发现假矿池

与假钱包不同,假冒矿池更难以发现。这是因为还有合法的矿池,人们将资源汇集起来,从公共哈希算力中共同受益。当比特币挖矿的难度增加到一定程度,在矿池种挖矿可能需要几个世纪才能生成一个区块时,矿池应运而生。对于这些矿工来说,解决方案是集中他们的资源,以便他们能够更快地生成区块并在一致性的基础上获得一部分奖励,而不是每隔几年随机性地获得一次奖励。

假矿池网站会故意将自己描述为矿池来混淆你。例如,上图所示的莱特币(Litecoin)挖矿网站称自己为“LTC矿池”,但它根本就不是矿池。假冒矿池和合法矿池之间的主要区别在于后者是一组矿工同意按其贡献的哈希算力的比例共享区块奖励(开采的代币)。换句话说,他们向矿池出售自己的哈希算力,而不是向矿池游购买哈希算力。

如果一个网站想你出售哈希算力,那一定是个骗局。大家用这种方式思考:为什么这些人,他们完全可以自己使用这些哈希算力并得到所有奖励时,却要向你提供算力并给你提供挖矿奖励?从商业角度来看,理性的情况是,你得到的价值一定会低于你所付出的价值

结论

假矿池和假水龙头钱包是加密领域中两种常见骗局,而新入场的韭菜最有可能成为受害者。 一些好的经验法则是免费奖励钱包永远是骗局,所以要避开它们。 假冒挖矿网站的标志是它提供出售或出租哈希算力。 你不要天真地一位有这等好事,所以也很明确。 最后,当面对任何向你提供销售某种东西以换取加密货币的网站时,永远要先做网上调查研究。 如果你看到人们有检举丢失资金的情况,请远离。


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