• 研究人员Chainalsysis发现,BTC价格下跌50%背后最大的庞氏骗局
  • PlusToken 已经通过火币兑现了至少1.85亿美元的被盗代币

比特币目前已经跌破了$7000美元,在过去两周内一直在这一水平 上方交易。但纽约chainlysis公司周一在一项为期5个月的调查后表示,现在可能是谨慎行事的时候,因为PlusToken的骗子们可能会重返市场

研究人员chanalysis发布了一份新的报告,称全球最大的加密货币可能仍面临下跌压力,因为据估计,20多亿美元的PlusToken丑闻的肇事者准备抛售套现了。

Chainalysis追踪了从诈骗受害者发送到PlusToken钱包的18万BTC、64万ETH、11.1万USDT和53个OMG,这使其成为有史以来规模最大的庞氏骗局,达到20亿美元——而我国媒体报道称,诈骗金额为30亿美元。

庞氏骗局PlusToken是BTC 50%跌幅的幕后推手

这些骗子已经通过比特币场外交易平台,Huobi兑现了至少1.85亿美元的被盗代币。

该公司发现,从4月中旬开始,PlusToken钱包就持续发送稳定数量的BTC,到了6月下旬,在主要罪犯嫌疑人被捕之前,转移BTC数量激增。8月份,又出现了几次尖峰,但都是从高点开始,整个9月份都保持在高点,10月份又出现了几次尖峰。

报告发现,“流向场外交易平台链上交易量激增与比特币价格下跌有关。”

比特币已经从6月下旬的2019年峰值下跌了约50%,与此同时,我国逮捕了多名承诺回报率高达600%的传销嫌疑人。

Chainalsysis追踪了大约45000个BTC和80万个ETH,骗子将这些币转移到了自己的地址。目前,80万ETH中至少有1万已经兑现

25000个BTC已经兑现,而20000个BTC已经分布在8700多个地址上——这些地址已经使用71000个不同的地址被传输了24000多次。

这意味着,价值近1500万美元的比特币尚未兑现,分析师预计将“压低”加密货币的价格。

Chanalysis的高级经济学家Kim Grauer也对彭博社表示:“当你考虑价格走势时,肯定会考虑到这一点,至少在短期内是这样。”。“根据我们的研究,这可能是持续的下行压力。”


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