根据美国司法部12月10日的一份公告,新泽西州的美国当局宣布逮捕三名男子,他们被控诈骗投资者7.22亿美元,这是所谓的加密庞氏骗局BitClub网络的一部分。

对BitClub网络的指控

根据新闻报导,BitClub Network承诺以巨额回报率换取对共享加密货币采矿池的投资。该计划的核心各方随后涉嫌挪用其中超过7.22亿美元的资金,用于他们自己的奢侈生活,而不是承诺的建设挖矿池。

当局进一步指控被捕的三名男子伪造回报承诺,以吸引更多投资,以及

三名被告分别是来自科罗拉多州的马修·戈特谢和约巴迪亚·威克斯以及加利福尼亚州的约瑟夫·阿贝尔。当局指控前两人串谋犯下诈骗罪,其最高刑期为20年徒刑,并合谋出售和出售未注册证券。阿贝尔显然不是这项计划的核心,他只被控阴谋出售和出售未注册证券,这项指控的最高刑期为5年。

新闻稿中提到了其他未被指名或指控犯罪的共谋者。

可疑的历史

这并不是第一次指向BitClub可能不是完全在董事会之上运作的。早在2016年,加密新闻 99Bitcoins就曾警告不要投资BitClub,尽管此前该公司已经去掉了一个“诈骗”标签。作者Ofir Beigel解释道:

“在收集了事实之后,我无法证明Bitclub network是一个毫无疑问的骗局。不过,我仍然认为Bitclub Network缺乏商业模式,不会亲自投资。”

B早在2017年3月,Cointelegraph就曾报道过有关比特俱乐部对比特币(BTC)网络发起可延展性攻击的指控。

针对OneCoin的持续法律诉讼

可以说是历史上最著名的加密骗局,OneCoin的案子最近出现了值得注意的法律诉讼。去年11月,曼哈顿的一个陪审团裁定一名律师为OneCoin著名创始人鲁贾•伊格纳托娃(Ruja Ignatova)洗钱超过4亿美元,后者也被称为密码女王(Cryptoqueen)。据称,他获得了5000万美元的报酬。

伊格纳托娃的在哪仍然不明。就在上周,OneCoin的网站终于下线,这个网站帮助该诈骗团伙获得了40亿美元。

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稿源:cointelegraph
链众财经/区块趋势编译整理

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