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最近已经证明加密货币有许多不同的用例,尽管它仍然将自己定位为主流资产。这条道路上最大的抑制因素之一就是随着黑客利用网络钓鱼和其他方法窃取毫无戒心的客户而不断出现的骗局。在托马斯为福布斯撰写的一篇文章中,这位作者谈到了“赠品骗局”以及对这个社区的威胁。

托马斯提出了一个事实,即加密货币行业,特别是XRP,自去年12月以来,已经发生了多起赠品欺诈。这些骗子经常欺骗客户,他们装扮成交易所的客户支撑,让他们以为通过空投方式可以获得更多的资金。通常,他们的方法涉及伪造的个人资料,在最近这种类型的诈骗中,有一个黑客组织不断攻击经过验证的Twitter帐户。

Bithomp 是举报这些问题的有用平台,使用他们的块浏览器服务来发布警告并显示欺骗消费者的地址。尽管如此,仍然让投资者摸不清在加密领域实际上到底有多少坏蛋,以及他们的恶行盗取了多少钱。

到目前为止,调查结果尚未被证实为诈骗者,但托马斯认为账目的细节相当准确。 他在福布斯的一篇文章中将这些帐户聚集在一起。

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A组包括31个账户,从其集群之外的账户共收到约130万XRP。B组包括121个账户,从集群外的账户共收到115万XRP。A组共收到230笔付款,B组收到了1600笔付款。

由于A组和B组之间没有任何关系,因此托马斯将图表放大以显示“共同线索”的现金支出。

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托马斯说,上面的绿色节点是兑现的目的地。 蓝色节点是目标标签,它们有一些关系。 此连接表示多个帐户使用了相同目标标记,但A组和B组没有连接目标帐户。 托马斯推断,该评估意味着两个主要群体正在控制这些问题。 尽管如此,他还是设法找到了B组与其中一个集群的目的地之间的连接,如下图所示。

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最后,这位福布斯撰稿人,XRP和其他数字资产持有者,得出三个明确的结论 –

  1. 区块链仍然不可变,将保留任何信息痕迹。
  2. 如果使用资金转账到未知地址,请小心。任何看起来“好的不能再好”的事情都是如此。
  3. 在XRP分类账上有两个重要的诈骗集团。
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稿源:链众财经(http://icokanban.com)

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